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台灣铁杆国际娱乐信誉好吗 广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第九次会议决议公告

日期: 2019-12-23 16:41:49    人气: 4997

铁杆国际娱乐信誉好吗 广东四通集团股份有限公司第三届董事会2019年第九次会议决议公告

铁杆国际娱乐信誉好吗,证券代码:603838 证券简称:四通股份 公告编号:2019-092

广东四通集团股份有限公司

第三届董事会2019年第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届董事会2019年第九次会议(以下简称:“本次会议”)通知和材料已于2019年11月4日以书面形式及邮件的方式通知全体董事,会议于2019年11月14日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议由董事长蔡镇城主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一) 审议通过《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》

潮州市广展通瓷业有限公司(以下简称“广展通”)为公司参股公司,公司持股比例为17.77%。现因其资金过剩,导致资本闲置和浪费,不利于发挥资本效能,广展通拟将注册资本由9,000万元减至3,600万元,本次减资完成后,公司持有广展通的股份比例不变。公司在本次减资前出资额为1,600万元,本次减资后出资额变更为640万元,出资比例仍为17.77%。广展通本次减资事项尚需其股东大会审议通过,并于审议后办理相关工商变更及投资款项退回股东事宜。本议案涉及关联交易,关联董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于注销全资子公司的议案》

因公司经营管理的需要,为更好地整合业务资源、降低管理成本、提高运营效率,同意公司注销全资子公司潮州市丰达工艺有限公司,并授权公司管理层办理相关注销手续。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2019年11月14日

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